[서울=뉴시스]박미소 기자 = 지난 1월17일 오후 서울 강남구 암호화폐 거래소 전광판에 1000만원을 돌파한 비트코인 시세가 보이고 있다. 암호화폐 비트코인이 1000만원을 돌파한 것은 비트코인 장외 거래소 지난해 11월 중순 이후 두 달만이다.2020.08.29.
[서울=뉴시스] 이재우 기자 = 미국 워싱턴 D.C. 연방검찰은 북한 해커들이 다양한 수법으로 탈취한 가상화폐 자금을 세탁하고 있다고 발표했다. 미 검찰은 북한 해커들의 가상화폐 탈취에 연루된 280개 계좌에 대해 민사 몰수 소송을 제기했다.
29일(현지시간) 미국의 소리(VOA)가 인용한 미 검찰 소장에 따르면 북한 해커들이 지난해 7월 익명의 가상화폐 거래소에서 27만3000달러 상당의 가상화폐 11종을 탈취했다. 같은해 8월에는 미국 기반 가상화폐 거래소에서 247만달러 상당의 가상화폐를 훔쳤다.
미 검찰은 두 건의 자금세탁에 동일한 중국 국적 장외 거래인들이 연루됐다면서 해당 중국인들은 북한이 과거 한국의 암호화폐 거래소에서 탈취한 2억5000만 달러 상당의 자금을 세탁하는 데도 관여한 것으로 알려졌다고 지적했다.
장외 거래(OTC)란 신원 확인을 요구하는 기존 거래소를 거치지 않고 가상화폐를 거래하는 방식이다. 미 검찰은 많은 불법 자금 소유자들이 장외 거래인을 통해 거래한다고 설명한다.
불법 자금 소유자들은 관련 금융거래법을 준수하는 기존 가상화폐 거래소에서 계좌를 개설할 수 없거나 자금이 동결될 위험 때문에 장외 거래를 이용한다는 것이다.
미 검찰은 북한 해커들이 러시아 국적 여권을 불법 사용하거나 해킹한 미국 시민의 개인 정보를 무단 도용해 계좌를 개설하기도 했다고 밝혔다.
미 검찰은 비트코인 장외 거래소 북한 해커들이 자금 출처를 불명확하게 하려고 거래소에서 탈취한 가상화폐를 다른 종류의 가상화폐로 변환하는 행위인 '체인 호핑 (비트코인 장외 거래소 chain hopping)'도 했다고 전했다.
미 검찰은 "체인 호핑은 가상화폐 절도의 수익금을 세탁하려는 개인들에 의해 빈번하게 쓰이는 방법"이라며 "체인 호핑을 통해 절도한 가상화폐의 거래 경로를 일부러 혼란스럽게 만드는 목적"이라고 했다.
비트코인 장외 거래소
가상자산(암호화폐) 거래소 코빗(Korbit)이 국내 최초로 법인 대상으로 거래용 원화 계좌를 발급한다. 현재 시장 점유율이 높은 업비트, 빗썸, 코인원보다 한발 빨리 법인 유입을 이끌어 점유율을 높이겠다는 의도로 풀이된다. 법인은 통상적으로 개인보다 거래 규모가 큰 만큼, 국내 가상자산 시장의 지각변동이 이뤄질 가능성이 있다는 관측도 나온다.
11일 가상자산 업계에 따르면 최근 신한은행은 제휴 관계인 가상자산 거래소 코빗에 일부 법인용 원화 계좌를 발급했다. 신한은행 관계자는 "한국디지털자산수탁(KDAC) 고객사 중 검토를 거쳐 시범사업 형태로 실명계좌를 제공했다"며 "신한은행 계좌를 통해 투자한 암호화폐는 외부로의 이전 거래를 통제해 자금세탁 위험을 없앴다"고 말했다.
현재까지 원화 계좌를 받은 법은 고객정보상 구체적으로 공개되지 않았다. 코빗 관계자는 "고객사 정보는 개인정보상 밝히기 어렵다"라고 말했다. 다만 업계에선 KDAC가 다수의 법인 고객을 보유하고 있는 만큼 실명계좌를 발급받은 법인 개수는 최소 십여 개가 될 것으로 보고 있다.
그동안 은행은 법인에게 가상자산거래소를 이용하기 위한 실명계좌를 내주지 않았다. 현재까지 특정금융정보법에는 법인 계좌 발급을 금지하는 별도 규정은 없지만 법인은 자금 세탁 위험이 더 크다고 판단했기 때문이다. 이에 업계 1, 2위인 업비트와 빗썸에서도 법인이 실명계좌를 통해 가상자산을 운용하는 것은 불가능하다.
다만 승인받은 법인 회원에 한해서 실명계좌가 필요 없는 가상자산만 거래를 허용하고 있는데, 이에 법인은 해외 거래소나 장외시장 등에서 가상자산을 사들인 다음 거래하는 방식으로 거래할 수밖에 없다. 거래할 수 있는 코인 종목도 한정적인 데다 해외 거래소 등을 거쳐야 하는 불편함이 있어 법인이 쉽게 거래를 하긴 어려운 구조다.
이러한 가운데 업계 4위인 코빗이 가장 먼저 법인에 실명계좌 허용에 나선 만큼 국내 거래소 점유율 지각변동이 나타날 가능성이 점춰진다. 통상적으로 법인은 개인보다 자금 운용 규모가 더 큰 만큼 코빗의 매출 증대로 이어질 수 있기 때문이다.
다만 코빗의 이번 조치로 업비트, 빗썸, 코인원 등 다른 가상자산 거래소도 법인 계좌 개설에 나설 것으로 보인다. 코빗이 법인 점유율을 높이기 위해선 향후 대형 거래소의 법인 계좌 도입 이후에도 회원 이탈을 막는 비트코인 장외 거래소 것이 가장 중요한 과제가 될 것으로 보인다.
김형용 고려대학교 정보보호 대학원(한국핀테크학회장)은 "아직 시범사업 단계이지만 가장 먼저 법인 계좌 설립에 나선 것은 의의가 있다"며 "코빗 내 거래 가능한 종목을 늘림과 동시에 이에 발 맞는 획기적인 마케팅이 이뤄진다면 거래소 점유율을 높여나갈 수 있을 것"이라고 내다봤다.
대규모 장외 거래는 기관의 수요를 유발하고 비트 코인은 “성층권에 진입”합니다.
주요 거래소에서 비트 코인의 거래 비트코인 장외 거래소 가격은 $ 17,095에 도달했습니다. 장외 (OTC) 거래가 증가함에 따라 비트 코인은 급격히 반등했습니다. 이 추세는 기관과 순자산이 높은 개인이 BTC 보유를 적극적으로 늘리고 있음을 보여줍니다.
비트 코인의 시간당 가격 차트. 출처 : BradingView.com의 BTCUSD
11 월 내내 Willy Woo를 포함한 온 체인 분석가들은 지속적인 상승 추세가 스마트 머니에 의해 주도되었다고 말했습니다. 장외 거래의 증가와 비트 코인의 동시 증가도 유사한 추세를 나타냅니다.
장외 거래가 순자산이 높은 구매자를 나타내는 이유는 무엇입니까?
고래, 광산 기계 및 기관과 같은 높은 순자산 투자자 및 대규모 비트 코인 보유자는 종종 장외 시장을 사용합니다.
큰 비트 코인 보유자가 거래소에 대량의 매매 주문을하면 큰 변동이 발생할 수 있습니다. 따라서 장외 시장에서 거래 할 때 극단적 인 변동 가능성이 거의 없습니다.
모든 거래소의 유동성 비율입니다. 출처 : cryptoquant.com
크립토 퀀트 주기영 CEO에 따르면 온 체인 데이터는 대규모 OTC 거래가 진행 중임을 나타냅니다. 그는 말했다 :
“대규모 BTC OTC 거래가 아직 진행 중이라고 생각합니다. 토큰 전송 (물리적 조정없이)이 증가하고있어 큰 지갑이 자금을 이체하고 있음을 나타냅니다. 자금 흐름 비율이 떨어지고있어 거래소가 이러한 거래를 수행하지 않고 있음을 의미합니다.
Grayscale Bitcoin Trust의 관리 자산 (AUM)과 같은 다른 데이터는 증가하고 있으며 유사한 추세를 보여줍니다.
기관 자본이 계속해서 비트 코인에 쏟아짐에 따라 Grayscale의 AUM은 100 억 달러에 접근하고 있습니다. 지난 5 개월 동안 BTC에 대한 기관 수요가 증가했습니다.
OTC 거래가 많고 기관의 선호도가 높아지는 데에는 세 가지 이유가 있습니다.
첫째, 비트 코인은 점점 더 가치 저장소로 인식되고 있습니다. 금 외에도 기관은 BTC를 잠재적 포트폴리오 자산으로보기 시작했습니다.
둘째, 인플레이션과 유동성 주입으로 인해 예비 통화가 계속해서 가치를 잃어 감에 따라 BTC는 이러한 기관이 시장에 진입하도록 강요합니다. 예를 들어, 5 월 이후 미국 달러가 하락하여 BTC와 금이 상승했습니다.
셋째, JPMorgan 및 Citibank와 같은 주요 투자 은행은 Bitcoin보고에 대해보다 중립적이거나 낙관적입니다.
10 월에 JPMorgan 보고서는 비트 코인이 장기적으로 큰 상승 잠재력을 가지고 있다고 강조했습니다. 다음과 같이 나타납니다.
“밀레 니얼 세대가 점차 투자자 공간에서 더 중요한 부분이 될 것이라는 점을 감안할 때, 비트 코인은 ‘대체’통화로서 금과 더 경쟁력이 있기 때문에 금과 더 비트코인 장외 거래소 경쟁력이 있다고 믿습니다.”
유럽 최고의 암호 화폐 거래소 중 하나 인 Bitstamp는 BTC를 17,000 달러가 넘는 “성층권”이라고 부릅니다. 그것은 말한다 :
“STRATOSPHERE : #Bitcoin이 $ 17k를 통과하여 새로운 ATH의 15.7 %에 불과합니다. 2017 년 12 월 17 일 Bitstamp의 최고 BTC 가격은 19666이었습니다.”
$ 17k 랠리 이후 BTC의 열정은 $ 17,000에서 $ 20,000 사이의 저항이 거의 없기 때문에 의미가 있습니다.
BTC가 $ 20,000 이상의 가격 발견에 직면 할 것이라는 점을 감안할 때 BTC를 $ 17,000에서 $ 20,000 사이의 가격으로 판매하려는 의지는 낮습니다.
자산이 역사적 최고점에 도달하면 가격 발견의 시급함으로 인해 시장 정서가 번영합니다.
비트 코인 11 월 17 일 오후 4:01 UTC $ 17,280.81 5.68 %
현재 시가 총액 1 위인 비트 코인은 지난 24 시간 동안 5.68 % 상승했습니다. BTC의 시장 가치는 $ 320.49B이고 24 시간 거래량은 $ 38.17B입니다.
비트코인 장외 거래소
중국 정부가 비트코인 거래를 규제하지만, 중국 내 비트코인 열풍은 사그라지지 않고 있다고 영국 파이낸셜타임스(FT)가 8일(현지시간) 보도했다.
보도에 따르면 중국 중앙은행인 인민은행이 지난 9월 가상화폐공개(ICO)를 불법으로 규정한 이후 대형 가상화폐 거래소들이 일제히 비트코인 거래를 중단하자 일각에서는 중국에서 비트코인 거래가 급감할 것으로 전망했다.
하지만 당국의 규제에도 비트코인 거래는 민간 장외(OTC) 거래를 통해 활발히 이뤄졌다.
중국 연구기관인 국가인터넷금융전문위원회에 따르면 비트코인 규제가 시작되기 전인 9월 초 비트코인 장외거래 중 위안화 거래 비중은 5%에 불과했지만, 한 달 만에 20%까지 급증했다.
거래소를 통하지 않고 개인들이 직접 비트코인을 사고파는 개인간(P2P) 거래도 느는 추세다.
개인 간 직접거래는 대부분 모바일 메시지 플랫폼을 통해 이뤄진다. 중국 당국의 규제가 강화되면서 '위챗' 등 모바일 메신저를 썼던 투자자들이 암호화 메신저 텔레그램으로 갈아타고 있다고 FT는 전했다.
핀테크 비트코인 장외 거래소 정보업체인 BTC미디어의 아시아 부문장인 존 리긴스는 “중국의 거래 상황이 비트코인 거래를 장외로 몰고 갔다”며 “장외에는 꽤 탄탄하고 유동성 풍부한 시장이 있다”라고 설명했다.
코인 장외거래(OTC) 하는 방법 : 미성년자도 가능
코인 장외거래(OTC) 하는 방법을 알려드리며 미성년자도 충분히 가능합니다. 또한 고액 장외거래의 경우 에스크로 안전거래 하는 방법을 알려드립니다.
코인 장외거래(OTC)를 하는 방법을 설명하는 것으로 첫 포스팅을 하게 되네요. 코인 장외거래(OTC)란 말 그대로 거래소를 거치지 않고 장외에서 개인끼리 혹은 기관끼리 거래를 하는 것을 의미합니다.
코인 장외거래(OTC)는 주로 메이저 코인 보다는 아직 거래소에 상장이 되지 않은 코인들이 활발하게 장외에서 거래가 됩니다. 물론 비트코인(BTC), 이더리움(ETH)와 같은 메이저 코인도 장외에서 활발히 거래가 되고 있습니다.
하지만 우리 같은 일반인들에게 있어서 메이저 코인을 장외거래(OTC) 하는것은 매우 비효율적이며 시세 또한 거래소 시세의 5% 많으면 10% 이상 차이가 나기 때문에 개인이라면 굳이 메이저 코인을 장외로 거래하는 일은 거의 없습니다. 만약 있다면 자금 세탁 같은 약간 불법적인 일일 가능성이 큽니다.
하지만 미성년자들은 정부의 규제로 인해서 거래소를 통해서 코인 거래가 불가능합니다. 그래서 은근히 많은 미성년자들이 장외거래(OTC)를 통해서 많은 수수료를 주고서도 비트코인 장외 거래소 거래를 하는 경우도 있습니다. 솔직히 이런 경우에는 별로 추천드리고 싶지는 않습니다. 잡담은 그만하고 바로 코인 장외거래(OTC)를 하는 방법을 알려드리도록 하겠습니다.
코인 장외거래(OTC) 하는 방법
코인 장외거래 하는 방법은 크게 아래 두 가지로 나눌 수 있습니다:
1. PAXFUL
첫 번째로 소개해드릴 방법은 사이트를 이용하는 것 입니다. PAXFUL은 세계적으로 유명한 코인 장외거래 사이트로 많은 코인들이 거래가 되고 있으며 거의 모든 결제 수단을 지원합니다.
하지만 비트코인 장외 거래소 개인간의 거래이고 사이트를 이용하는 주 사용자가 정부에서 코인 거래를 금지한 국가의 사람들이기 때문에 거래소보다 가격이 5% 많으면 10% 이상까지도 차이나는 경우가 많습니다. 그리고 결제 수단에 따른 가격차이도 상당합니다.
2. LocalBitcoins
LocalBitcoins 로고
두 번째로 소개해드릴 사이트는 LocalBitcoins라는 사이트입니다. 이 사이트도 세계적으로 유명한 코인 장외거래 사이트이지만 PAXFUL과 마찬가지로 주 사용자가 비트코인 장외 거래소 코인 거래가 막힌 국가의 사람들이라서 시세가 높습니다.
개인적으로 아래에 제가 소개해드릴 텔레그램 방을 이용하시는 것을 추천드립니다. 고액을 거래함에 있어서도 에스크로 안전거래가 가능하기 때문에 고액 거래의 경우 사기 당할 위험이 없습니다. 여기서 고액의 기준은 1000만 원 위라고 보시면 되겠습니다.
3. 텔레그램 코인 장외거래 방
Photo by Dimitri Karastelev / Unsplash
제가 제일 추천드리고 싶은 방법은 텔레그램을 이용하는 것 입니다. 텔레그램 이용시 한국인인 개인들과 거래가 가능하며 은근히 거래가 활발합니다. 또한 위에서 잠깐 언급했듯이 1000만 원 이상 거래시 에스크로 안전거래가 가능하기에 추천드립니다.
제가 추천드릴 방은 두 곳인데 한 곳만 에스크로 안전거래를 지원합니다.
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- 에스크로 ✅ - 에스크로 ❎
두 곳 모두 좋지만 고액 거래의 경우에는 불개미 장외거래 방에서 하시는 것을 추천드립니다. 궁금한 점은 댓글을 달면 답변해드립니다~
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